Адрес: г. Москва, наб. Пресненская, д. 8с1, пом. 544м
Телефон: +7(925)2947894
E-mail: team@verotrace.ru
Сайт: https://verotrace.ru
Информационно-аналитическая платформа для сопоставления AML-сигналов, анализа публичных блокчейн-данных, проверки криптоадресов и транзакций и построения цепочек транзакций.
1) AML-проверка криптоадресов и транзакций;
2) сравнение сигналов нескольких AML-провайдеров;
3) аналитические отчёты, объяснение risk score и AI-ассистент;
4) трассировка движения средств и анализ связей;
5) индивидуальные B2B-тарифы, настройка риск-политики и обсуждение API-интеграции.
6) Управление рисками, минимизация финансовых потерь и репетиционных рисков.